В настоящее время появилось много статей на тему блокировки банками карт, счетов и онлайн кабинетов клиентов. Есть статьи на тему того, что банки взяли на себя часть функций правоохранительных органов и сами решают, какие операции законны, а какие нет. Блокируют в основном за то, что владельцу карты перечисляют денежные средства разные граждане или владельцу карты переводит денежные средства одно и то же лицо, но постоянно (если это не зарплата). Были случаи, когда блокировали зарплатные карты.
Семячков Анатолий, sergeysarin, Plohich